El juez Pablo Ruz
Bankia ha ordenado el bloqueo de «urgente» en el nombre de sus iglesias Rosalia esposa, así como que el matrimonio tiene en nombre de la sociedad Conosur Tierra Luis Bárcenas y y, entre abril de 2012 y abril de 2013, recibió € 140.460 de PP extesorero de la empresa también Ángel Sanchis.
Gürtel El juez ha adoptado esta decisión en un auto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y se le dio el último informe de la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España, con el fin de asegurar el decomiso de los fondos «de los delitos investigados, así como asegurar que las responsabilidades financieras imponen procediere eventualmente cae juicio una vez definitiva en el caso.» Según Ruz, «una parte importante» de los ingresos de la renta corresponde a Conosur Traslados terrestres ordenadas por la sociedad moral, también propiedad extesorero del PP Ángel Sanchis, de Atlantic Capital Bank en Atlanta (EE.UU.), el juez también ha pedido a los EE.UU. con el accidente.Sería, dice el juez, en la suma total de 89,526.34 euros y cuya justificación estaría en los «servicios» de Conosur Tierra, de acuerdo a un contrato habría sido firmado en Buenos Aires (Argentina) el 16 de junio de 2011 entre Bárcenas y Sanchis.
De acuerdo con la acusación, la empresa pertenece al matrimonio Conosur Tierra Barcenas-Iglesias y el respeto de la moral, el juez recordó autoridades suizas informaron de que en 2009 se han realizado transferencias de una de las cuentas en Suiza HSBC Barcenas Nueva York para hacer que la participación de la compañía en Argentina.Rosalia cuanto Iglesias, Ruz dijo que aparece como titular de dos cuentas de las cuales había dos transferencias de € 11.000 cada uno, el pasado 2 y 18 de abril, del Banco LGT de Liechtenstein y ordenados por BBI allá de las fronteras firma Heliski, cantidades que luego fueron transferidos a la cuenta de Bárcenas.
En efecto, el juez ha reclamado a Suiza, a través de otra resolución, para investigar dos transferencias por un total de $ 22.000 realizado en 2012 y 2013 por la empresa Tesedul vinculado a Luis Bárcenas Liechtenstein a esa entidad, y que podría ser la que a su vez fueron acreditados a la cuenta de su esposa.En cuanto a la cuenta que mantiene Barcenas, transferencia Ruz a € 33.880 en marzo pasado en Madrid Espirito Santo Bank en el pago de la factura de Salto Ramírez y Asesores Fiscales. transferencia también refleja otra 41.696,13 euros (50.000 francos suizos) del 24 de abril de un cargo de Ginebra Banque Cantonale de BCCC Avocats sociedad SARL. Bloqueo Además, Ruz Bankia pide toda la documentación relativa a estas cuentas, fundamentalmente la apertura del contrato, sostenedores de la identificación, los agentes o autorizado, así como el extracto de sus movimientos desde su apertura hasta la fecha con las cuentas de identificación de fuente y el destino de las entradas y salidas. Por otra parte, en este mismo orden, el juez acordó ampliar rogatoria a Estados Unidos para ser decretado el bloqueo de los activos financieros cuenta Sanchis en Atlantic Capital Bank, y para reunir toda la información que hay en la cuenta bancaria y el la posible existencia de cajas de seguridad.
también al SEPBLAC que «con urgencia» buscar información se lleva a cabo en las Escrituras que figuran como intervenir o se refieran a Conosur tierra y requiere el Registro de la certificación literal Madrid todas las entradas que figuran en la relación con la sociedad .
